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フィンテック・グローバル企業が考えるべきマネー・ローンダリング対策とは～理解がしづらい反社/マネロン対応の違いと連携～

フィンテック・グローバル企業が考えるべきマネー・ローンダリング対策とは～理解がしづらい反社/マネロン対応の違いと連携～

開催日	2022年9月21日(水) 14:00〜15:10
ジャンル	法務／契約書 > リスクマネジメント・危機管理
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終了

定員100人

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特定事業者に該当しない企業が多いフィンテック・グローバル企業では、自助努力の範囲でマネロン対策を行っており、判断基準や体制づくりに迷う部分も多い。

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反社チェック反社会的勢力 RISKEYES 弁護士マネー・ローンダリングテロ資金供与暴力団フィンテックグローバル

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～従業員の不祥事は企業の責任～採用時のリスクヘッジを!反社チェックのコツ

～従業員の不祥事は企業の責任～採用時のリスクヘッジを!反社チェックのコツ

開催日	2022年9月28日(水) 12:00〜13:00
ジャンル	総務／人事 > 人事
配信

終了

定員100人

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【人事向けの反社排除/コンプライアンスチェック対策を学べる】『採用前の反社チェックのやり方』や『コンプライアンスチェック』について体系的に学びたい方必見。

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反社チェックコンプライアンスチェック反社会的勢力反社バックグラウンドチェック RISKEYES 採用リスクリファレンスチェック

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～従業員の不祥事は企業の責任～採用時のリスクヘッジを!反社チェックのコツ

～従業員の不祥事は企業の責任～採用時のリスクヘッジを!反社チェックのコツ

開催日	2022年6月29日(水) 12:00〜13:00
ジャンル	総務／人事 > 人事
配信	Zoom

終了

定員100人

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【人事向けの反社排除/コンプライアンスチェック対策を学べる】『採用前の反社チェックのやり方』や『コンプライアンスチェック』について体系的に学びたい方必見。

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反社チェックコンプライアンスチェック反社会的勢力反社バックグラウンドチェック RISKEYES 採用リスクリファレンスチェック

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【元東証・上場審査役登壇】スタートアップに反社チェックは必要か? 急成長フェーズで気づいても遅い!いつとなぜがわかる東証の取引管理

【元東証・上場審査役登壇】スタートアップに反社チェックは必要か? 急成長フェーズで気づいても遅い!いつとなぜがわかる東証の取引管理

開催日	2023年2月16日(木) 14:00〜15:10
ジャンル	法務／契約書 > リスクマネジメント・危機管理
配信

終了

定員200人

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元東証の上場審査役を担当した清水弁護士を招き、東証における反社チェックの審査基準を解説。その理念や実務がスタートアップ企業にも必要であることについても解説。

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反社チェック反社会的勢力 RISKEYES 弁護士マネー・ローンダリングテロ資金供与暴力団フィンテックグローバル

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～従業員の不祥事は企業の責任～採用時のリスクヘッジを!反社チェックのコツ

～従業員の不祥事は企業の責任～採用時のリスクヘッジを!反社チェックのコツ

開催日	2022年7月27日(水) 12:00〜13:00
ジャンル	総務／人事 > 人事
配信	Zoom

終了

定員100人

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【人事向けの反社排除/コンプライアンスチェック対策を学べる】『採用前の反社チェックのやり方』や『コンプライアンスチェック』について体系的に学びたい方必見。

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